Ocupan vehículos, drogas, armas de fuego y dinero en efectivo Santo Domingo.- Agentes policiales adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), junto al Ministerio…
Etiqueta: instituciones financieras
SB realizará evaluaciones de riesgos emergentes en instituciones financieras
El operativo se llevará a cabo en el contexto del Proyecto de Revisión Temática, enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo, para determinar…