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Etiqueta: fraude

Ministerio Público: testigos confirman sorteo fraudulento contra Lotería Nacional y bancas de apuestas
Nacionales

Ministerio Público: testigos confirman sorteo fraudulento contra Lotería Nacional y bancas de apuestas

1 semana atras

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público afirmó este miércoles que los testigos aportados en el proceso contra los imputados de la Operación 13 han confirmado la realización del sorteo de quinielas…

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La Trump Organization condenada a pagar USD 1,6 millones por fraude fiscal
Internacionales

La Trump Organization condenada a pagar USD 1,6 millones por fraude fiscal

2 semanas atras

Estados Unidos. La Trump Organization fue condenada el viernes en Nueva York a pagar una multa de hasta 1,6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero, dijo el fiscal…

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Shakira recibe buenas noticias con relación al caso de fraude en España
Entretenimiento Música

Shakira recibe buenas noticias con relación al caso de fraude en España

1 mes atras

Como la cantante colombiana, Shakira, dijo en un video reciente para cerrar el año, este 2022 ha sido de retos y situaciones complejas, pero también de crecimiento y lecciones aprendidas. Desde España,…

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Fundador de criptomonedas FTX enfrenta 8 cargos en su contra en EEUU
Internacionales

Fundador de criptomonedas FTX enfrenta 8 cargos en su contra en EEUU

2 meses atras

Estados Unidos.- Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX y de la firma de inversiones Alameda, fue inculpado el martes de fraude, informó la fiscalía de Nueva York.…

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Camilo responde a opinaron sobre el género de su hija Índigo
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