SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público afirmó este miércoles que los testigos aportados en el proceso contra los imputados de la Operación 13 han confirmado la realización del sorteo de quinielas…
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La Trump Organization condenada a pagar USD 1,6 millones por fraude fiscal
Estados Unidos. La Trump Organization fue condenada el viernes en Nueva York a pagar una multa de hasta 1,6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero, dijo el fiscal…
Shakira recibe buenas noticias con relación al caso de fraude en España
Como la cantante colombiana, Shakira, dijo en un video reciente para cerrar el año, este 2022 ha sido de retos y situaciones complejas, pero también de crecimiento y lecciones aprendidas. Desde España,…
Fundador de criptomonedas FTX enfrenta 8 cargos en su contra en EEUU
Estados Unidos.- Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX y de la firma de inversiones Alameda, fue inculpado el martes de fraude, informó la fiscalía de Nueva York.…