Santo Domingo.- Al finalizar 2020, los bancos múltiples que operan en el territorio nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Activos, cifra que evidencia…
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El Ministerio Público presenta acusación contra red de Miky López por narcotráfico y lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, y otros cuatro integrantes…
Desde la cárcel, Adán Cáceres denuncia lo tratan "como un criminal de alta peligrosidad"
Santo Domingo.- El mayor general Adán Cáceres Silvestre denunció que es tratado “como un criminal de alta peligrosidad o un terrorista” en la cárcel de Najayo donde cumple prisión preventiva…
Tres meses de prisión para miembro de red de Julito Kilo, por vinculación al lavado de activos
A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de esta demarcación impuso tres meses de prisión preventiva contra Edwin Antonio Pérez de los Santos por su vinculación al lavado de activos…