El expresidente Donald Trump compareció por video conferencia ante el tribunal de Manhattan que lo juzga por 34 delitos de fraude, sobre los cuales le prohibieron este martes divulgar en…
Etiqueta: fraude
Inculpado en EEUU por fraude el fundador de la criptomoneda terra
Horas después de ser detenido este jueves en Montenegro, el surcoreano Do Kwon, fundador de la criptomoneda terra, fue inculpado por la justicia estadounidense por fraude. Un jurado federal de…
Estudio revela que fraude, soborno y corrupción son principales riesgos para las organizaciones
Según el estudio “Global Integrity Report: emerging markets perspective 2022” de la firma EY, el 36% de ejecutivos de mercados emergentes encuestados indicó que sus organizaciones han recibido sanciones relacionadas…
VIDEO | Tribunal reconoce daños al Estado en fraude de la Lotería; ordena indemnización
Santo Domingo. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reconoció daños morales al Estado dominicano en el fraude orquestado en la Lotería Nacional y en tal sentido ordenó una indemnización…