La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó la acusación formal en contra de 34 personas físicas y 12 personas jurídicas en el entramado de corrupción administrativa denominado por el Ministerio Público como “Operación Calamar”.
A continuación detallamos los imputados en este caso y de qué se les acusa:
Ángel Donald Guerrero Ortiz: Se le acusa de violación al artículo 146 de la Constitución, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, usurpación de títulos o funciones, Autor de Estafa contra el Estado, Autor de falsificación en escritura pública y uso de documentos falsos, autor de soborno, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilícito de campañas políticas, autor de lavado de activos.
José Ramón Francisco de Jesús Peralta: Se le acusa de violación al artículo 146 de la Constitución, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, concusión, desfalco, soborno o cohecho, estafa contra el Estado, uso de documentos falsos, soborno, autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, autor de lavado de activos.
Gonzalo Castillo Terrero: se le acusa de ser autor de violación al artículo 146 de la Constitución, asociación de malhechores debidamente tipificado en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano. Complicidad de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión
soborno o cohecho y estafa contra el Estado. Autor de financiamiento ilícito de campañas políticas y autor de lavado de activos.
Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, se le acusa de violación al artículo 146 de la Constitución; autor de asociación de malhechores debidamente tipificado en los artículos 265 y
266 del Código Penal Dominicano, autor de coalición de funcionarios, prevaricación, autor de Estafa contra el Estado, autor de delitos de los cuales los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad. Autor de uso de documentos falsos, autor de soborno, autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, autor de lavado de activos.
Rafael Porfirio Calderón Martínez: se le acusa de violación al artículo 146 de la Constitución; autor de asociación de malhechores debidamente tipificado en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, autor de coalición de funcionarios, prevaricación, autor de Estafa contra el Estado, Autor de uso de documentos falsos, autor de soborno, autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, autor de lavado de activos.
Luis Miguel Piccirillo Mcabe: Se le acusa de Violación al artículo 146 de la Constitución; Autor de asociación de malhechores, Autor de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y concusión, Autor de Estafa contra el Estado debidamente, autor de delitos de los cuales los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad. Autor de uso de documentos falsos debidamente tipificado en el artículo 148 y 151 del Código Penal Dominicano; Autor de soborno, autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, enriquecimiento ilícito, autor de lavado de activos.
Claudio Silver Peña Peña: se le acusa de violación al artículo 146 de la Constitución; autor de asociación de malhechores debidamente tipificado en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, autor de coalición de funcionarios, prevaricación, autor de Estafa contra el Estado, Autor de uso de documentos falsos, autor de soborno, autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, autor de lavado de activos.
Princesa Alexandra García Medina: se le acusa de violación al artículo 146 de la Constitución; autor de asociación de malhechores debidamente tipificado en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, autor de coalición de funcionarios, prevaricación, cómplice de Estafa contra el Estado, autor de soborno.
Aldo Antonio Gerbasi Fernández: se le acusa de violación al artículo 146 de la Constitución; autor de asociación de malhechores debidamente tipificado en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, autor de coalición de funcionarios, prevaricación, autor de Estafa contra el Estado,, autor de delitos de los cuales los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad. Autor de uso de documentos falsos debidamente tipificado en el artículo 148 y 151 del Código Penal Dominicano; Autor de soborno, autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, enriquecimiento ilícito, autor de lavado de activos.
Ángel Gilberto Lockward Mella: Autor de uso de documentos falsos, autor de soborno, Asociación de malhechores, autor estafa contra el Estado, autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, autor de lavado de activos.
Alejandro Antonio Constanzo Sosa: Autor de uso de documentos falsos, autor de soborno, Asociación de malhechores, autor estafa contra el Estado, autor de lavado de activos.
Roberto Santiago Moquete Ortiz: Autor de uso de documentos falsos, autor de soborno, autor de tenencia ilegal de arma, Asociación de malhechores, autor estafa contra el Estado, autor de lavado de activos.
Ramón David Hernández y Yahaira Brito Evangelista: Autor de uso de documentos falsos, Asociación de malhechores, autor estafa contra el Estado, soborno, autor de lavado de activos.
Marcial Reyes: Autor de uso de documentos falsos, Asociación de malhechores, autor estafa contra el Estado, soborno, autor de lavado de activos.
Ana Linda Fernández Paola (De Paola) autor de uso de documentos falsos, Asociación de malhechores, autor estafa contra el Estado, soborno, autor de lavado de activos.
Emir José Fernández De Paola: autor de uso de documentos falsos, Asociación de malhechores, autor estafa contra el Estado, soborno, autor de lavado de activos.
Oscar Arturo Chalas Guerrero: Violación al artículo 146 de la Constitución; asociación de malhechores, coalición de funcionarios, Estafa contra el Estado, uso de documentos falsos, Autor de soborno, financiamiento ilícito de campañas políticas, enriquecimiento ilícito, autor de lavado de activos.
Julián Omar Fernández Figueroa: formaba parte
activa e importante del denominado proyecto o programa que implementó la estructura no gubernamental compuesta por Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez
Collie (a) Mimilo y José Arturo Ureña en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar y
contaba con la autorización del acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz.
Se le acusa de Violación al artículo 146 de la Constitución; autor de asociación de malhechores, autor de coalición de funcionarios, prevaricación y concusión de conformidad con lo previsto en los artículos 33, 123, 166, 167 y 174 del Código Penal Dominicano; autor de Estafa contra el Estado; autor de delitos de los cuales los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad; Autor de uso de documentos falsos; autor de soborno debidamente tipificado en el artículo 2 de la ley núm. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, así como los artículos 177 y 178 del Código Penal Dominicano; Autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, autor de lavado de activos
Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó: Empresario que financió con veintiún millones de pesos (DOP 21,000,000.00) el denominado “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una
mensualidad en las bancas de lotería, bancas deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas. Se le acusa de asociación de malhechores, soborno, y lavado de activos.
Omar Manuel Miqui Arias: distrajo en su provecho y beneficio particular, así como de su
empresa Miqui Trade, S.R.L., sumas de dinero no adeudas a este por parte del Ministerio
Hacienda, valiéndose de las maniobras fraudulentas. Se le acusa de uso de documentos falsos, estafa, sobornos, y lavado de activos.
Rosa Arias Ruiz: En su calidad de oficial público (notario), en el ejercicio de su ministerio, desnaturalizó dolosa y fraudulentamente la sustancia de la cesión de crédito, dándole viso de legalidad a los fines de servir como soporte jurídico para el acusado Omar Manuel Miqui Arias
apropiarse indebidamente de valores no adeudados a su persona.
Se le acusa de desnaturalización dolosa y fraudulenta de actos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y cómplice de soborno.
Edwin Oscar Brito Martínez: persona allegada
a la estructura criminal, cuya función consistía en ubicar y captar personas con reclamos
sobre terrenos expropiados, utilizando el mecanismo de cesiones de crédito, recibió pagos
como soborno que oscilaban entre un 30 y 70% del monto total a pagar por el Estado, con
el objetivo de canalizar los pagos dadas sus conexiones políticas con el entonces Ministro
de Hacienda.
Se le acusa de usar documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y autor de soborno, e financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de activos.
César Miguel Santana Martínez: Abogado, asesor e intermediario, colabora en la instrumentación de cesiones de crédito ficticias, solicitó de forma directa pagos por soborno, firmó cesiones de crédito conforme las cuales recibió pagos por soborno. Asesoró a los demás miembros de la estructura para la comisión de la estafa y la ejecución de las cesiones de crédito y extorsionó.
Se le acusa de uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa, soborno, e financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de activos.
Mabel Sahina Mejía Citrón:
Se asocia con Edwin Oscar Brito Martínez, quien además es su esposo, y Rafael Porfirio Calderón Martínez, para firmar cesiones de crédito ficticias, y cobrar por esta vía los sobornos para la tramitación de los pagos por expropiaciones por ante el Ministerio de Hacienda.
Se le acusa de Asociación de malhechores, estafa, soborno y lavado de activos.
Nathaly Hernández Guzmán: Empleada del Senado de la República, sirvió de testaferra para recibir fondos provenientes de pago de soborno a través de cesiones de crédito ficticias sobre fondos provenientes del Ministerio de Hacienda por el pago de expropiaciones de terrenos
Se le acusa de asociación de malhechores, estafa, soborno, lavado de activos, coalición de funcionarios, uso de documentos falsos.
Natividad Martínez Capellán y Kimberly Zayas Martínez: Madre y hermana de Edwin Oscar Brito Martínez respectivamente, sirvieron como
prestanombres para recibir fondos de los pagados por soborno de su familiar Edwin Oscar
Brito Martínez, usando documentos falsos.
Se les acusa de usar documentos falsos, Asociación de malhechores, estafa y lavado de activos.
Marino E. Cabrera Ramón: Firmó cesiones de crédito ficticias en condición de beneficiario, recibiendo por esta vía pagos por soborno destinados a la estructura criminal dirigida por Rafael Porfirio Calderón Martínez.
Se le acusa de uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa agravada contra el Estado, Soborno, lavado de activos.
Juan Tomas Polanco Céspedes: Se le acusa de Asociación de malhechores, uso de documentos falsos, estafa, soborno y lavado de activos.
Manuel Milcíades Morilla Gil: Se le acusa de Asociación de malhechores, uso de documentos falsos, estafa, soborno y lavado de activos.
Manuel Milcíades Morilla Soto:
El acusado a través del pago de sobornos y en asociación con funcionarios públicos así como a personas físicas y jurídicas pertenecientes a una estructura criminal instalada en el Ministerio de Hacienda. Se le acusa de Asociación de malhechores, uso de documentos falsos, estafa, soborno y lavado de activos.
Agustín Mejía Ávila: a sabiendas de la realización de acciones ilegales, participó en los hechos señalados en el cuerpo de la acusación en calidad de prestanombre del acusado Ángel Gilberto Lockward Mella. Se le acusa de Asociación de malhechores, uso de documentos falsos, estafa, soborno y lavado de activos.
Daniel Alberto Guerrero Mena: Hijo de Ángel Donald Guerrero Ortiz. El acusado Daniel Guerrero Mena a través de Intercaribe Mercantil S.A.S, movilizó, transfirió y traspaso vía movimientos internacionales, fondos obtenidos de acciones ilícitas.
Se le acusa de Asociación de malhechores, uso de documentos falsos, estafa, soborno y lavado de activos y autor de extorsión tipificado en el artículo 400 del Código Procesal Penal Dominicano.
