El Ministerio Público desarticuló una red de lavado de activos y narcotráfico en la llamada Operación Falcón, en la que han ocupado decenas de bienes muebles e inmuebles, vehículos de alta gama, relojes de lujo, celulares y más de 4.3 millones de dólares en efectivo.
Como cabecilla de la red criminal, el MP identificó a Erick Randhiel Mosquea Polanco, considerado como un poderoso y temido narcotraficante internacional que contaba con un equipo de colaboradores en su mayoría familiares, los cuales se encargaban de invertir en bienes muebles e inmuebles y empresas para ingresar ese dinero en el sistema financiero dominicano.
Juan Carlos Mosquea Eduardo, esta persona es hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco, su función principal es prestar su nombre para la compra de propiedades y administrar las empresas del reconocido narcotraficante.
Kelvin Alexander Torres Bueno (El Toro), esta persona es primo hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco, es quien se encarga de invertir en propiedades y negocios formalmente constituidos con la finalidad de darle apariencia legal al dinero recibido producto del narcotráfico, en clara operación de lavado de activos.
María Olimpia (a), la Princesa del narcotráfico, es la que se encarga de movilizar grandes cantidades de dinero de la red criminal, en el allanamiento a su residencia se ocuparon evidencia de su relación con el narcotráfico y este entramado, la imputada se ha dedicado por décadas al mundo del narcotráfico y es reincidente en su conducta de lavar activos provenientes del narcotráfico.
José Alejandro de la Cruz Morales, es uno de los brazos operativos de la red, tiene la encomienda de trasportar vía tierra y marítima grandes cargamentos de drogas, es reconocido también por su conducta violenta. AL momento del arresto trato de evadirse, tiene múltiples casos abiertos en distintas jurisdicciones, entre ellos uno de más de cuatrocientos kilos de cocaína, por el cual tiene una orden de arresto.
El imputado Lenin Bladimir Torrez Bueno, esta persona es prima de Erick Randhiel Mosquea Polanco, posee dos Dealer de ventas de vehículos los cuales llevan el nombre de Lenin Torres Auto Ventas RNC- 131018521, estos Dealer están ubicado en dos terrenos propiedad del antes mencionado narcotraficante y el dinero de comprar los vehículos es proporcionado por Erick Randhiel Mosquea Polanco.
Alberto de Jesús Polanco (El Prieto), esta persona es Primo hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco, es uno de los miembros encargados de administrar parte de los negocios, propiedad del antes mencionado, entre los negocios que administra este se encuentran: El Patio Monumental, Inversiones El Prieto, Dealer la Bendición, Aparta Hoteles Votheblessing en Villa Olga.
La imputada Elva Teresa Polanco, esta persona es la madre de Erick Randhiel Mosquea Polanco, algunas propiedades que esta administra son otorgadas por el antes mencionado para el sustento de la misma.
El imputado Alejandro Rafael Pérez Pérez, esta persona es el esposo de Elva Teresa Polanco, madre de Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien se dedica a administrar la estación de combustible Texaco Bonagua.
La imputada Delfina Asunción Polanco, esta persona es la madre de Alberto de Jesús Polanco y de Enmanuel De Jesús Polanco, en la actualidad administra Inversiones De Jesús SRL y socia de Inversiones El Prieto, confirmando su participación en las actividades de lavado de dinero.
La imputada Delfina Asunción Polanco conjuntamente con el imputado Rafael Alberto de Jesús, tienen una Inmobiliaria De Jesús S.R.L, ubicada en la calle San Luis, No. 6 (al lado de la joyería Jonathan), Santiago de los Caballeros, la cual funciona para préstamos, sin embargo la misma ha servido de instrumentos para lavar de dinero, teniendo participación directa en la participación con los imputados Joel Sosa y Erick Mosquea.
El imputado Rafael Alberto de Jesús, esta persona es el administrador junto a su esposa, Delfina Asunción Polanco, de Inversiones Inmobiliaria De Jesús, SRL y de Inversiones El Prieto, propiedad de Erick Randhiel Mosquea Polanco, en las cuales figuran en sociedad con Alberto Enmanuel De Jesús Polanco y Alberto De Jesús Polanco, (hijos de los antes mencionados), estos se encargan de la administración del dinero generado por los siguientes negocios: Inversiones Inmobiliaria El Prieto, Inmobiliaria De Jesús S.R.L. y Farmacia Fireli, así como en las inversiones realizadas a los mismos.
La imputada Marisol López Ceballos, esta persona es la administradora de Inversiones Inmobiliaria M y P, propiedad de Erick Randhiel Mosquea Polanco, la función de esta es realizar los pagos a los empleados de las estaciones de combustible, coordinar con los contables y es quien tiene acceso a las diferentes cuentas de Bancos del antes mencionado narcotraficante. La referida imputada realiza múltiples operaciones de testaferrato para el imputado.
El imputado José Miguel Castillo Taveras (Migue), junto a Marisol López Ceballos y José María Campo Batista son quienes llevan la contabilidad de las estaciones de combustible de Erick Randhiel Moquea Polanco.
El imputado Juan Isidro Flores, es un contable que trabaja para Inversiones M y P y coordina los reportes a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de las empresas de Erick Randhiel Moquea Polanco.
El imputado Javier Antonio Tavares Rodriguez, pieza clave en la organización, para mover dinero en efectivo y efectivamente su rol quedó materializó cuando fue arrestado en flagrante delito cuando por instrucciones de su hermana María Olimpia le fueron ocupado aproximadamente veinte mil dólares que sería utilizados para maniobras de la organización.
El imputado Juan Carlos Durán Rodríguez, es el abogado de Erick Randhiel Mosquea Polanco y asesor en cuanto a las actividades de lavado de activos, así mismo también quien constituye las empresas utilizadas para lavar activos producto de las operaciones de narcotráfico.
Iván Paulino de Jesús quien junto a Erich Fernando Meléndez Gómez son de los hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco, en la actualidad administran unas estaciones de combustibles y es una pieza clave para movilizar dinero producto del narcotráfico.
El investigado Ramón Arístides Del Monte Figueroa, es quien administra algunas propiedades de Erick Randhiel Mosquea Polanco, por la aplicación de Airbnb, así como también la Discoteca Dubái.
La imputada Ana Margarita Collado Marte, es de absoluta confianza de Erick Mosquea, realiza operaciones ilícitas para el imputado, mismas que disfraza como deuda. tiene actividades de remodelación y construcción como medio de disfrazar operaciones ilícitas.
Enerio Rafael Sandoval Valdez, se encarga de coordinar las apuestas que Erick R. Mosquea Polanco realiza junto a Kelvin A. Torres Bueno, desde Betctris Banca de apuestas S.R.L.
El imputado 1er Teniente Felipe Espino Germán, E.R.D, es uno de los hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco, es quien le realiza los movimientos de dinero producto de la actividad ilícita y le sirve de seguridad en la ciudad de Santiago a Santo Domingo, o cualquier otro movimiento que realiza el patrocinador de la referida estructura criminal.
El imputado Juan José De La Cruz Morales (alias W, Wander, Wandy, Hombre y/o Don) Es el jefe de operaciones y/o lugarteniente de la red de narcotráfico que lidera Erick Randhiel Mosquea Polanco.
Juan José De La Cruz Morales junto a Erick Mosquea Polanco, Kevin De Morla Santana, Rudy Contreras Severino, José Morales Soto, Sandy Hernández Mieses y Jonathan Jiménez Diaz, estuvieron implicados en el decomiso de 1,786 paquetes de cocaína que fueron decomisados en fecha 02/11/2016, por autoridades puertorriqueñas en Puerto Rico.
El 18 de marzo del año 2014, junto a Adolfo Antonio Torres Sanabia, Amado De La Cruz Morales y Gertrudis Morales, fundó la empresa Compra y Venta de Ganados Amador, RNC 131132235, para realizar lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Adolfo Antonio Torres Sanabia (alias Tony y/o Presidente): ha estado en el mundo del crimen desde hace varios años, Durante el proceso de investigación se ha identificado como uno de los principales testaferro de Juan José De La Cruz Morales, figurando como representante legal de la empresa Compra y Venta de Ganados Amador, RNC 131132235.
Juan Maldonado Castro (alias Marcial y El Lider): durante el proceso de investigación se ha identificado, a través de prueba como coautor de las acciones de Juan José De La Cruz Morales, figurando como socio de la empresa Compra y Venta de Ganados Amador, RNC 131132235.
Amado De La Cruz Morales (alias Papichulo): es hermano y testaferro de Juan José De La Cruz Morales, en la empresa Compra y Venta de Ganados Amador, RNC 131132235. Amado De La Cruz Morales ha obtenido una gran influencia en el sector público, político y turístico de Miches, gracias a las grandes sumas de dinero que este ha aportado a esos diferentes sectores, los cuales han sido obtenido de las actividades de narcotráfico realizadas por su hermano Juan José De La Cruz Morales. Decidió desvincularse el 20/02/2020 de la empresa Compra y Venta de Ganados Amador, RNC 131132235. También, se identificó que llego a pertenecer como miembro de la Policía Nacional, con el rango de asimilado honorifico, figurando con su mismo número de cédula, pero con el nombre de Carlos Rafael Silver Encarnación
El imputado Luis Daniel Nieves Batista: Durante el proceso investigativo se ha identificado que es testaferro de Juan José De La Cruz Morales en empresas registrada a su nombre, las cuales son utilizadas para realizar lavado de activos proveniente del narcotráfico.
El imputado Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (alias El Gordo): mediante comunicaciones telefónicas con Juan José De La Cruz Morales y demás colaterales, se ha evidenciado que el mismo es la persona que lleva toda la contabilidad de Juan José De La Cruz Morales y en donde convergen todos los títulos de propiedades, facturas de compra de vehículos y botes, comprobantes de movimientos bancarios, entre otras.
Juan Ramirez Encarnación (alias Rami): quien mediante comunicaciones telefónicas con Juan José De La Cruz Morales se ha evidenciado que su función junto a Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera es recibir, almacenar y movilizar parte del dinero de Juan Jose De La Cruz Morales. Figura como socio de la empresa Grupo Pimentelense, RNC 130694788, dedicada a la topografía y asuntos inmobiliarios.
Reudys Manuel Páez Peña: en la referida estructura criminal, es quien se desempeña como testaferro, contable y asesor financiero de Juan José De la Cruz Morales, en algunas empresas y propiedades.
El imputado Julio César Jiménez Talavera: nacional Venezolano, quien, mediante colecta técnica se ha evidenciado que es uno de los testaferros más importante de Juan José De La Cruz Morales, en virtud de que es administrador de la Estación de Servicios Altamira Miches (estación de combustible Eco Petróleo), la cual cuenta con un FoodShop (Costeño Comercial, RNC 131633234), (registrado a nombre de Luis Daniel Nieves Batista, Yanna Bivianna Pérez Candelaria, ex esposa de Juan José De La Cruz Morales y Aida Florentina De La Cruz Morales hermana de Juan José De La Cruz Morales.
Angélica María Maldonado Peralta: es hermana de Juan Maldonado Castro, quien está vinculado a Juan José De La Cruz Morales a través de la empresa 53. 53. Compra y Venta Ganados Amador y administradora de la estación de servicios Altamira Miches (esta de combustible Texaco, la cual cuenta con un FoodShop, siendo su gerente general Juan Maldonado Castro y la cual es utilizada por Juan José De La Cruz Morales para lavado de activos.
Adarisleny Liranzo Rodríguez (alias Adari): mediante comunicaciones se ha evidenciado que ejerce la función de contable de las Estaciones De Servicios Altamira Miches (Estación de combustible Texaco y Eco petróleo), las cuales son administradas por Julio Cesar Jiménez Talavera y Angelica María Maldonado Peralta.
El imputado Juan Bautista Carpio Reynoso: ejerce la función de contable de las empresas de Luis Daniel Nieves Batista. Mediante comunicaciones telefónicas con Luis Daniel Nieves Batista se ha evidenciado que utilizan la tipología para realizar lavado de activos, consistente en adulterar los reportes de ventas.
Luis Argelis De Jesus Severino (alias Cocoa): es propietario de la empresa Lacoa Severino Car Rental, RNC 132125045 y también es vendedor de autos de Auto Mayella, RNC 103035671. Su función es proveerle vehículos a Juan José De La Cruz Morales tanto para su uso personal y para sus operaciones de narcotráfico.
El imputado Raúl Antonio Castro Mota: Es administrador de una finca de Juan José De La Cruz Morales, la cual se encuentra ubicada próximo al Salto de La Jalda.
La imputada Yana Iris Maldonado Castro: Junto a su madre Ramona Castro De Maldonado, es testaferra de su hermano Juan Maldonado Castro en la empresa Constructora e Inmobiliaria Casmal, RNC 124001188. Asimismo, figura como miembro de la Fundación Juan Maldonado (FUJUMA), RNC 430021522, junto a su hermano Juan Maldonado Castro. También junto a su esposo Miguel Hernández Martínez, figura como propietaria de Ferrecentro Yami, RNC 130894892. Haciendo labores de testaferro.
Banda desarticulada
La red fue desarticulada gracias a interceptaciones telefónicas que venían haciendo las autoridades de inteligencia desde hace varios años.
Con el seguimiento y la captaciones de las conversaciones producidas por Mosquea Polanco y su brazo operativo, De La Cruz Morales, la Dirección de Persecución en coordinación con las entidades de inteligencia lograron identificar los demás miembros de la supuesta red criminal, las actividades comerciales realizadas por estos, las personas jurídicas constituidas y utilizadas para el lavado de activos, la adquisición y transformación de propiedades y lugares de acopio.
En la Operación Falcón trabaja un grupo de investigadores y agentes de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal de Santiago, la Dirección Nacional de Control de Drogas en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA) así como la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
