La Superintendencia de Bancos (SB) dictó la norma que deben seguir las entidades de intermediación financiera (EIF) ante los requerimientos de información de usuarios con productos bancarios inmovilizados por disposición…
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Superintendencia de Bancos lanza sello de identificación para entidades autorizadas
La herramienta busca reducir los riesgos vinculados a la adquisición de productos y servicios financieros sin las garantías del marco jurídico de RD. La Superintendencia de Bancos (SB) inició la…
SB realizará evaluaciones de riesgos emergentes en instituciones financieras
El operativo se llevará a cabo en el contexto del Proyecto de Revisión Temática, enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo, para determinar…
PGR y la Superintendencia de Bancos reforzarán persecución de delitos financieros
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Superintendencia de Bancos (SB) se comprometieron a reforzar su trabajo conjunto en la investigación de los delitos financieros, con el propósito…