La Acusación presentada, por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional, logró la imposición de condenas en contra de 10 de…
Etiqueta: red criminal
Allanan casa de jefe de policía peruana por caso contra expresidente Castillo
La fiscalía peruana allanó este lunes la casa y el despacho del máximo jefe de la policía, el general Raúl Alfaro, en el marco de la investigación por una presunta…
Operación Discovery: nueva investigación del MP contra el cibercrimen transnacional
La red utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares y en pesos Santo Domingo.- El Ministerio Público desarrolla este miércoles…
Operación Larva | MP y DNCD desarticula red criminal de lavado de activos del narcotráfico
El Ministerio Público junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la denominada Operación Larva, para desmantelar una amplia red de lavado de activos vinculada a una organización…