Esta alianza contempla programas de capacitación en materia de prevención de lavado de activos para fomentar la transparencia en las compras públicas La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y…
Etiqueta: prevención de lavado de activos
ABA oferta programa de capacitaciones en materia de prevención de lavado de activos
ACAMS Contempla aspectos más especializados y puntuales en la detección de este tipo de delito. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), anunció una serie de alianzas…