La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República, entregaron este martes a las autoridades federales de Estados Unidos, tres hombres de nacionalidad dominicana,…
Etiqueta: lavado de activos
Juez declara inadmisible amparo interpuesto por diputado Féliz Féliz
SANTO DOMINGO.- Un tribunal declaró inadmisible este jueves una acción de amparo promovida por el diputado Héctor Darío Féliz Féliz, implicado en el Caso Falcón, el cual vincula a decenas…
Especialista en lavado de activos asegura legisladores venden exoneraciones infringen ley 57-96
La abogada especialista en lavado de activos, Claudia Álvarez Troncoso, sostuvo este miércoles que los legisladores que venden las exoneraciones de vehículos fuera del período de tiempo establecido, podrían estar…
Loteka imparte seminario sobre prevención de lavado de activos
La empresa Loteka impartió una serie de seminarios a sus colaboradores, sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tipologías de fraude e implicaciones de la Ley…