El Programa de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) es una de las principales obligaciones normativas de las entidades financieras. Su finalidad es proteger a las…
Etiqueta: lavado de activos
Realizan taller internacional sobre investigación en ciberdelincuencia, criptomonedas y lavado de activos
Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Proyecto EU CyberNet / LAC4 de la Unión Europea, en cooperación con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de…
Caso FM: Ministerio Público ocupa más de un millón de dólares y vehículos alta gama
La Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado desarrollan el caso como parte de lucha sistemática de la PGR contra la criminalidad y la delincuencia Santiago.- El…
Dictan 10 años de prisión a un hombre por clonación de tarjetas y lavado de activos
La Fiscalía de Puerto Plata obtuvo una condena de 10 años de prisión y el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos en contra de un hombre imputado…