¿Qué ha sucedido con los casos de corrupción que se han presentado por el Ministerio Público, donde también se ve involucrado el banco dominicano?Santo Domingo, República Dominicana.- El lavado de…
Etiqueta: lavado de activos
Organizaciones reclaman que partidos políticos sean “sujetos obligados” en la Ley de Lavado de Activos 155-17
Las organizaciones Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Masada, Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje), y Ciudad Alternativa, reclamaron los partidos políticos sean “sujetos…
Extraditan a Osiris Media a Puerto Rico acusado de narcotráfico y lavado de activos
Medina está vinculado al Caso Falcón Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República, extraditaron…
Acciones de la Banca Múltiple en la prevención de lavado de activos
El Programa de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) es una de las principales obligaciones normativas de las entidades financieras. Su finalidad es proteger a las…