La empresa inmobiliaria Mr. Home, ha sido certificada por su riguroso proceso de prevención de lavado de activos. La certificación fue otorgada por la Unidad de Análisis Financiero de la…
Etiqueta: lavado de activos
Claudia Álvarez sobre casos de corrupción señala complicidad de personas dentro del control interno de instituciones bancarias
¿Qué ha sucedido con los casos de corrupción que se han presentado por el Ministerio Público, donde también se ve involucrado el banco dominicano?Santo Domingo, República Dominicana.- El lavado de…
Organizaciones reclaman que partidos políticos sean “sujetos obligados” en la Ley de Lavado de Activos 155-17
Las organizaciones Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Masada, Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje), y Ciudad Alternativa, reclamaron los partidos políticos sean “sujetos…
Extraditan a Osiris Media a Puerto Rico acusado de narcotráfico y lavado de activos
Medina está vinculado al Caso Falcón Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República, extraditaron…