SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República (PGR) entregó este jueves 10 de agosto a distintas instituciones gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs) que luchan…
Etiqueta: lavado de activos
RD recibe extraditado acusado de narcotráfico y lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo recibió desde España, bajo extradición, al nacional dominicano Roberto Gonzalo Osoria Guzmán (Tricom), responsable de mover más de tres millones…
Extraditan imputado por lavado de activos de narcotráfico en Operación Larva
Manuel Alejandro Puig Pérez fue arrestado en Colombia y extraditado a República Dominicana Santo Domingo, República Dominicana.- El Ministerio Público informó que fue extraditado desde Colombia el ciudadano dominicano Manuel…
Inmobiliaria recibe certificación de la Unidad de Análisis Financiero
La empresa inmobiliaria Mr. Home, ha sido certificada por su riguroso proceso de prevención de lavado de activos. La certificación fue otorgada por la Unidad de Análisis Financiero de la…