La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a dos personas durante la realización de operativos del caso…
Etiqueta: lavado de activos
PGR entrega a instituciones que luchan contra las drogas más de RD$391 millones decomisados en casos de lavado de activos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República (PGR) entregó este jueves 10 de agosto a distintas instituciones gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs) que luchan…
RD recibe extraditado acusado de narcotráfico y lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo recibió desde España, bajo extradición, al nacional dominicano Roberto Gonzalo Osoria Guzmán (Tricom), responsable de mover más de tres millones…
Extraditan imputado por lavado de activos de narcotráfico en Operación Larva
Manuel Alejandro Puig Pérez fue arrestado en Colombia y extraditado a República Dominicana Santo Domingo, República Dominicana.- El Ministerio Público informó que fue extraditado desde Colombia el ciudadano dominicano Manuel…