El Ministerio Público de República Dominicana y la Embajada de los Estados Unidos, firmaron este martes un memorándum de entendimiento, con el objetivo de poner en marcha las coordinaciones de…
Etiqueta: lavado de activos
Ministerio Público realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al contrabando y al lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el apoyo técnico de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el…
Banreservas realiza Primer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
El Banco de Reservas realizó este martes el primer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reunió a expertos y reguladores para intercambiar conocimientos…
MP y DNCD arrestan dos personas por narcotráfico y lavado de activos en Caso Paco
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a dos personas durante la realización de operativos del caso…