El Segundo Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio en contra de Miguel Arturo López Florencio,…
Etiqueta: lavado de activos
MP firma memorándum de entendimiento con Estados Unidos para poner en marcha Fuerza de Tarea Conjunta contra el Lavado de Activos
El Ministerio Público de República Dominicana y la Embajada de los Estados Unidos, firmaron este martes un memorándum de entendimiento, con el objetivo de poner en marcha las coordinaciones de…
Ministerio Público realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al contrabando y al lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el apoyo técnico de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el…
Banreservas realiza Primer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
El Banco de Reservas realizó este martes el primer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reunió a expertos y reguladores para intercambiar conocimientos…