SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizan este viernes varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La…
Etiqueta: lavado de activos
Hijo mayor del presidente de Colombia irá a juicio por lavado de activos
El hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de…
Exdiputado Miguel Gutiérrez se declara culpable de lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos
El exdiputado Miguel Gutiérrez se declaró culpable de conspiración para distribución de cocaína y de conocer que dicha sustancia ilegal sería importada posteriormente a esa nación. Asimismo, Gutiérrez acordó con…
Tribunal dicta auto de apertura a juicio contra Micky López y miembros red de lavado de activos
El Segundo Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio en contra de Miguel Arturo López Florencio,…