El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio a la audiencia preliminar en contra de Rosa Antonia Disla, quien es acusada por testaferrato y lavado de activos…
Etiqueta: lavado de activos
Realizan incautaciones a red de narcotráfico y lavado de activos que según dirigía Miky López
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizan este viernes varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La…
Hijo mayor del presidente de Colombia irá a juicio por lavado de activos
El hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de…
Exdiputado Miguel Gutiérrez se declara culpable de lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos
El exdiputado Miguel Gutiérrez se declaró culpable de conspiración para distribución de cocaína y de conocer que dicha sustancia ilegal sería importada posteriormente a esa nación. Asimismo, Gutiérrez acordó con…