La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, lograron una pena de 5 años de prisión suspendida, bajo reglas, contra…
Etiqueta: lavado de activos
RD y Panamá firman acuerdo en materia de Prevención de Lavado de Activos
La firma se llevó a cabo en la SSNF y posteriormente hubo un intercambio de experiencias celebradas en la sede de la Contraloría General de la República Panameña con la…
MP y DNCD ocupan bienes a red de lavado y narcotráfico que operaba en San Pedro de Macorís
En un operativo conjunto de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fueron…
Inicia audiencia preliminar contra acusada de testaferrato y lavado de activos en expediente de operaciones Coral y Coral 5G
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio a la audiencia preliminar en contra de Rosa Antonia Disla, quien es acusada por testaferrato y lavado de activos…