Santo Domingo.– La República Dominicana a través de la Procuraduría General de la República (PGR)y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entregaron al Reino de los Países Bajos,…
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Condenan por lavado de activos a pareja sentimental de Julito Kilo
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, lograron una pena de 5 años de prisión suspendida, bajo reglas, contra…
RD y Panamá firman acuerdo en materia de Prevención de Lavado de Activos
La firma se llevó a cabo en la SSNF y posteriormente hubo un intercambio de experiencias celebradas en la sede de la Contraloría General de la República Panameña con la…
MP y DNCD ocupan bienes a red de lavado y narcotráfico que operaba en San Pedro de Macorís
En un operativo conjunto de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fueron…