La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizó, conjuntamente con la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Dilat) y la Interpol, siete…
Etiqueta: lavado de activos
Videos | Desmantelan supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico
El Ministerio Público señala como el cabecilla de la supuesta red a Miguel Arturo López Florencio “Miky López”, quien realiza actividades de lavado de activos producto del narcotráfico, movilizando en…
Imponen medidas de coerción contra cuatro detenidos en centro de acopio y distribución ilegal de máquinas tragamonedas
El órgano investigador informó que el grupo se presume que forma parte de una organización delictiva dedicada al lavado de activos, tráfico de armas, contrabando y evasión de impuestos.