El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario Márquez, expuso este miércoles que el tema de la narcopolítica y el lavado de activos, fue excluido de la discusión…
Etiqueta: lavado de activos
República Dominicana extradita a dos holandeses solicitados por narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.– La República Dominicana a través de la Procuraduría General de la República (PGR)y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entregaron al Reino de los Países Bajos,…
Condenan por lavado de activos a pareja sentimental de Julito Kilo
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, lograron una pena de 5 años de prisión suspendida, bajo reglas, contra…
RD y Panamá firman acuerdo en materia de Prevención de Lavado de Activos
La firma se llevó a cabo en la SSNF y posteriormente hubo un intercambio de experiencias celebradas en la sede de la Contraloría General de la República Panameña con la…