Peravia. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de Peravia, presentó acusación formal y solicitud de apertura a juicio en contra de una…
Etiqueta: lavado de activos
PGR presenta acusación contra estructura de tráfico ilícito y lavado de activos en La Vega
La Vega (RD), miércoles, 25 de septiembre de 2024. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, presentó acusación formal en…
Imponen medidas de coerción a regidor y mujer implicados en red de narcotráfico y lavado de activos
San Pedro de Macorís.- Fueron impuestas este jueves medidas de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país contra el regidor de esta localidad, Walky Cuevas Charles,…
Rosario Márquez: Narcopolítica y lavado de activos fue excluido de los debates electorales
El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario Márquez, expuso este miércoles que el tema de la narcopolítica y el lavado de activos, fue excluido de la discusión…