La Fiscalía General de Cuba informó este viernes de la imputación al exministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro Alejandro Gil por los delitos de espionaje, malversación,…
Etiqueta: lavado de activos
Condenan a 20 y 5 años de prisión a dos miembros de red de narcotráfico y lavado de activos
SANTO DOMINGO, R.D. – El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Hato Mayor condenó a 20 y 5 años de prisión a dos integrantes de una red criminal dedicada al…
Una pareja es condenada a penas de cárcel por narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a Yunior Santos Restrepo y su pareja Yohan Altagracia Reyes a penas de 12 y 5 años de prisión y…
MP en Peravia presenta acusación formal contra red internacional de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos
Peravia. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de Peravia, presentó acusación formal y solicitud de apertura a juicio en contra de una…