Etiqueta: lavado de activos
Imputan al exministro cubano Alejandro Gil por espionaje, malversación y lavado de activos
La Fiscalía General de Cuba informó este viernes de la imputación al exministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro ...Condenan a 20 y 5 años de prisión a dos miembros de red de narcotráfico ...
SANTO DOMINGO, R.D. – El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Hato Mayor condenó a 20 y 5 años de prisión a ...Una pareja es condenada a penas de cárcel por narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a Yunior Santos Restrepo y su pareja Yohan Altagracia Reyes a penas ...MP en Peravia presenta acusación formal contra red internacional de narcotráfico, tráfico de armas y ...
Peravia. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de Peravia, presentó acusación formal y solicitud ...PGR presenta acusación contra estructura de tráfico ilícito y lavado de activos en La Vega
La Vega (RD), miércoles, 25 de septiembre de 2024. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la ...Imponen medidas de coerción a regidor y mujer implicados en red de narcotráfico y lavado ...
San Pedro de Macorís.- Fueron impuestas este jueves medidas de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país contra ...Rosario Márquez: Narcopolítica y lavado de activos fue excluido de los debates electorales
El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario Márquez, expuso este miércoles que el tema de la narcopolítica y el ...República Dominicana extradita a dos holandeses solicitados por narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.– La República Dominicana a través de la Procuraduría General de la República (PGR)y la Dirección Nacional de Control de Drogas ...Condenan por lavado de activos a pareja sentimental de Julito Kilo
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, lograron una pena de ...RD y Panamá firman acuerdo en materia de Prevención de Lavado de Activos
La firma se llevó a cabo en la SSNF y posteriormente hubo un intercambio de experiencias celebradas en la sede de la ...
