Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entregaron al Reino de los Países Bajos,…
Etiqueta: Lavado de activo
Petro dice que su hijo fue detenido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado que su hijo mayor, Nicolás Petro, fue detenido por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado…
Con grilletes puesto, familia acusada de lavado de activo disfruta de resort en Punta Cana
Con sus grilletes electrónicos en los pies, la familia López, acusada de lavado de activo, disfruta desde un resort, y las fotografías han generado críticas. A través de las redes…