Cooperativa La Telefónica implementa un conjunto de políticas y procedimientos contra el lavado de activos, con el fin de garantizar el complimiento de las normativas y la salud financiera de…
Etiqueta: lavado
Acusan en EE.UU. a dos personas de lavar más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas
Dos personas fueron arrestadas y acusadas por un tribunal federal de Manhattan (EE.UU.) de ayudar a piratas informáticos norcoreanos a lavar más de 1.000 millones de dólares mediante transacciones ilegales…
Hijo de Petro dice que dinero de un narco entró a campaña presidencial en Colombia
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de un condenado por narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre, en medio de un…
1200 pruebas demuestran lavado de activos y contrataciones irregulares de Alexis Medina
Santo Domingo.- El Ministerio Público continuó este lunes con la presentación de las pruebas que demuestran las acciones irregulares cometidas por Juan Alexis Medina Sánchez y sus empresas, durante la…