Santo Domingo.– El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y el ministro de Hacienda, Magín Díaz, recibieron la visita de Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que supervisa cómo los países combaten el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En el encuentro también participó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), encabezada por su directora, Aileen Guzmán, y otros representantes de la institución.
Valdez Albizu explicó que desde el Banco Central, junto al Ministerio de Hacienda y las superintendencias, se trabaja de manera constante en cumplir las leyes que regulan el sistema financiero y que ayudan a detectar y prevenir delitos de lavado de dinero.
Por su parte, Magín Díaz aseguró que el país está “muy bien encaminado” y comprometido en aplicar las medidas recomendadas por el GAFILAT. Recordó que en los últimos años se han incorporado nuevos sectores bajo supervisión, con el Banco Central como pieza clave en ese proceso.
De su lado, Fullin resaltó que la República Dominicana tiene un liderazgo regional en la lucha contra el lavado de activos y que sirve de ejemplo a otros países. Señaló que en la próxima evaluación que hará el organismo se pondrá énfasis en los resultados reales de las acciones y en el control de áreas sensibles como los activos virtuales y ciertas profesiones no financieras.
La visita forma parte de la preparación de la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas, en la que participarán unos 18 expertos que medirán el cumplimiento del país con los estándares internacionales.
La UAF, que coordina el sistema nacional contra el lavado de dinero, recordó que su labor es analizar información y compartirla con el Ministerio Público y las autoridades competentes para proteger la integridad del país.
