“Michael Miguel Olguín no tiene nada que ver con el entramado de la operación Búho”
Santo Domingo. El director de IDECOOP, Francisco de los Santos y el abogado, Rafael Ariza hablaron en conjunto de la situación que atraviesa la Cooperativa Herrera, que en este momento está bajo una investigación por el ministerio público como la Operación Búho por un entramado de corrupción que operaba en dicha cooperativa y afirmaron que IDECOOP tiene como objetivo que ninguno de los asociados sea afectado o pierda sus ahorros”.
De los Santos y Ariza estuvieron en el programa “El día” transmitido por Telesistema junto a la conductora del programa Edith Febles quien los abordó con la pregunta: ¿cuando empezó toda la investigación? A esto el director de IDECOOP respondió:
Eso empezó con un programa que no fue exclusivo para CoopHerrera, fue para todas las cooperativas abiertas de ahorros y créditos, nosotros venimos desde 2021 con un programa intenso de supervisión y fiscalización
Respondió De Los Santos.
En ese orden, el director de IDECOOP sostuvo que en el periodo abril-mayo de 2022 en la Cooperativa Herrera se incrementaron enormemente los activos de la cooperativa al ver los estados financieros, además de reflejar una concentración de la cartera de créditos concentradas en solo 6 personas, “eso nos llamó a la atención” dijo de los Santos.
En ese sentido, de los Santos sostuvo que el 12 de mayo de 2022, la cooperativa Herrera firmó un compromiso con el IDECOOP de regularizar todas las anomalías que tenían.
Por otra parte, hicieron mención del señor Gabriel Santana Borsilea uno de los implicados en el expediente de la operación Búho, de quien el abogado Rafael Ariza sostuvo que fue un prospecto de béisbol de un batey de San Pedro quien fue firmado con el acta de nacimiento de un hermano y luego supuestamente fue adoptado por alguien que le dejó una fortuna en euros.
Edith Febles preguntó a los invitados ¿Qué que va a pasar con los miembros de la cooperativa? A esto de los Santos respondió: “El objetivo es que ninguno de los asociados sea afectado o pierda sus ahorros”.
En otro sentir, hablaron del comunicador Michael Miguel quien fue mencionado en el expediente de la operación Búho, pero este ayer en una rueda de prensa aclaró que no tiene nada que ver con eso y dijo: “yo gano mucho dinero… pero soy un hombre serio no es un bebe romo que yo soy”. En ese orden el abogado Ariza afirmó que Olguín no tiene nada que ver con el entramado de la operación Búho.
Recordamos que, el miércoles 4 de octubre el Ministerio Público puso en marcha la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) que cometieron un fraude de unos RD$2,500 millones.
El órgano persecutor movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Los arrestados son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
A continuación las características que menciona el MP en el expediente de solicitud de medida de coerción.
1-Fue creada una estructura delincuencial que respondía de forma exclusiva al presidente de la cooperativa, quien luego se convirtió en Administrador General, colocando en el consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general, auditoria, y las distintas áreas administrativas, familiares y personas de extrema confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuera un patrimonio propio.
2- Utilizando documentos falsos como garantías, se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios los cuales no fueron pagados, sino que dicho dinero su sustraído de los fondos de los ahorrantes.
3- Se simulaban reestructuraciones de préstamos de forma mensual y anual, para hacer aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa, pero la realidad es que nunca se pagaba las cuotas de estos créditos.
4- Creaban créditos falsos que luego se desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal, y con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), los cuales generaban intereses que si eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.
5- Se adquirían bienes suntuosos (villas, vehículos alta gama, yates, etc.) utilizando como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía o sin respaldo colateral, los cuales generaban intereses mensuales que eran retirado por los vendedores, y cobrando muchos de estos la cancelación total de los mismos, sin embargo, el dinero pagado salía de los ahorros de los socios.
6- Los bienes adquiridos con el dinero de los socios eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas, cercanas a los miembros de la estructura criminal.
7- En los últimos días del mes de diciembre de cada año, eran librados cheques de parte de los socios miembros de la red delictual, por sumas millonarias de dinero, y les daban entrada a los estados financieros de la cooperativa, sin embargo, en los primeros días de enero eran devuelto por falta de fondo. Esta operación permitía reflejar una ficticia liquidez al cierre de año, aunque luego el valor nuevamente aparecía con un valor en negativo.
8- Se falsificaron certificados de depósitos a plazo fijo para poder reflejar una ficticia liquidez, constituyendo esto una falsificación de valores o títulos.
9- Se alteraban los estados financieros de la cooperativa para reflejar una liquidez aparente y de esta forma poder seguir atrayendo socios e inversiones, y asegurarse de que se continuaran las operaciones delictuales.
10. Fue disuelto desde inicio del año 2020, por el Consejo de Administración, el comité de crédito luego de haber rechazado la autorización de préstamo para uno de los socios miembros de la red, pues la garantía presentada no era idónea, sin embargo, se libraban actas con firmas escaneadas de los miembros de este.
11. Con el fin de blanquear los capitales y bienes adquiridos, la red criminaldiversificó distintas actividades económicas, adquiriendo programas de radio, agencias de viajes, negociando la adquisición de acciones en bancos múltiples.
12. Alteraban los sistemas con la incorporación de datos falsos, haciendo parecer que las cuentas de ahorro de determinados socios habían recibido cantidades de dinero por caja, el cual nunca ingresaba a las cuentas de la cooperativa ni a la bóveda de esta.
