El MP ha ocupado decenas de bienes muebles e inmuebles, que incluyen estaciones de combustibles, vehículos de alta gama y relojes de lujo, en los operativos que realiza desde el pasado miércoles, en la denominada “Operación Falcón”, puesta en marcha por la DEA y autoridades dominicanas.
De acuerdo a las informaciones emitidas por las autoridades, la presunta red del crimen organizado ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos, siendo esto la causa por el cual las autoridades hicieron más de 100 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas.
El órgano judicial informó, además, que interceptaron más de 4.3 millones de dólares en efectivo.
Estos son los 21 arrestados en la “Operación Falcón”:
1. María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa)
2. Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder)
3. Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo)
4. Luis Daniel Nieves Batista
5. Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente)
6. Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano)
7. Juan Bautista Carpio Reynoso
8. José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña)
9. Raúl Antonio Castro Mota
10. Yana Iris Maldonado Castro
11. Angélica María Maldonado Peralta
12. Lenin Bladimir Torres Bueno
13. Marisol López Ceballos
14. Delfina Asunción Polanco
15. Ana Margarita Collado Marte
16. Erich Fernando Meléndez Gómez
17. José Miguel Castillo Taveras (Migue)
18. Elva Teresa Polanco
19. Juan Carlos Durán Rodríguez
20. Javier Antonio Tavares Rodríguez
21. Felipe Espino Germán.
El Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón.
Los investigadores continúan trabajando en la Operación durante operativos dirigidos por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo el mando directo de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
