La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, solicitó al presidente de la república Luis Abinader, que antes de eliminar el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, se dé a conocer, lo cobrado por el canon de administración, por EGE HAINA y EGE ITABO, empresas socias del Estado dominicano, quienes tienen la administración de las generadoras, por lo que fueron sometidos, en fecha 13 de febrero del año 2013, ante la fiscalía del Distrito Nacional, los señores: Edgar Pichardo Deboyrie, Rolando González Bunster, Pastor Sanjurjo, Marco Antonio De La Rosa Ascanio, Manuel Pérez Dubuc, Julián José Nebreda, Kevin Manning, Eduardo Damián Villareal.
Para la organización que lucha contra la corrupción, no puede eliminarse el FONPER, sin antes exponer ante el pueblo, lo que allí ocurre por la combinación de corrupción pública y privada, por ser esta una institución autónoma del creada por la Ley No. 124-01 con la finalidad de custodiar la participación accionaria del Estado dominicano resultante de los procesos de capitalización de las empresas estatales llevados a cabo en apego a la Ley No. 141-97 sobre reforma de la empresa pública, que dio paso a la constitución de las sociedades de capital mixto EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., EGEHAINA y EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S. A., EGE ITABO.
Respecto a EGE HAINA, ADOCCO, fundamentó su querella por esta haber abultado dolosamente la suma usada como referencia para el cálculo del canon de administración que le confiere a los administradores de EGE HAINA el contrato de fecha 28 de octubre de 1999, enmendado en fecha 8 de septiembre de 2001, disipando en provecho personal de los administradores aproximadamente setecientos veinticinco millones de pesos dominicanos (RD$725,000,000.00)a los que no tienen derecho, cometiendo así un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de capital mixto, lo que al día de hoy es muy superior.
Como también por la realización de operaciones con empresas vinculadas en condiciones anormales, sin la debida autorización de los órganos corporativos competentes, entre los años 2008 y 2011, operaciones éstas que en conjunto sumaron alrededor de ciento ochenta y dos millones de dólares estadounidenses (US$182,000,000.00) y que por su diferencia de precios en relación a las operaciones ordinarias representaron un perjuicio cuyo monto se acerca a los noventa millones de dólares estadounidenses (US$90,000,000.00),cometiendo así un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de capital mixto y por haber tomado fondos sociales de EGE HAINA con la finalidad de pagar el impuesto sobre la renta de la empresa encargada de la administración de EGE HAINA, que es la HAINA INVESTMENTCOMPANY, HIC, práctica que sólo entre los años 2007 y 2011 ascendió a la suma de seiscientos ochenta y siete millones de pesos dominicanos (RD$687,000,000.00).
Respecto a EGE ITABO, ADOCCO basó su querella contra sus directivos por haber abultado dolosamente la suma usada como referencia para el cálculo del canon de administración que le confiere a los administradores de EGE ITABO el contrato de fecha 8 de septiembre de 1999, enmendado en fecha 16 de agosto de 2001, disipando en provecho personal de los administradores aproximadamente mil cincuenta y tres millones de pesos dominicanos (RD$1,053,000,000.00) a los que no tienen derecho, cometiendo así un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de capital mixto.
Haber disipado fondos sociales de EGE ITABO mediante la realización de operaciones con empresas vinculadas en condiciones anormales, sin la debida autorización de los órganos corporativos competentes, entre los años 2009 y 2011, operaciones éstas que en conjunto suman alrededor de doscientos millones de dólares estadounidenses (US$200,000,000.00) y que por su diferencia de precios en relación a las operaciones ordinarias representaron un perjuicio cuyo monto se acerca a los treinta millones de dólares estadounidenses (US$30,000,000.00), cometiendo así un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de capital mixto.
Haber realizado compras fraudulentas a suplidores de materias primas, específicamente carbón mineral, al suplidor internacional GLENCORE, cuya vinculación criminosa a la administración de EGE ITABO se sospecha y se describe en la querella, con unos anormales niveles de sobreprecio que rondan los US$140.00 por cada tonelada métrica, lo cual arroja una sumatoria de casi sesenta y siete millones de dólares estadounidenses (US$67,000,000.00) de sobrepago en relación a los precios del mercado, entre los años 2009 y 2011. La falsificación y uso de comprobantes de gastos supuestamente emitidos por el SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE LA FALCONBRIDGE DOMINICANA, SUTRAFADO, por alrededor de mil setecientos millones de pesos dominicanos (RD$1,700,000,000.00), durante los años 2007 y 2008.
En los escritos de las querellas presentadas por ADOCCO, ante la entonces procuradora fiscal del Distrito Nacional y hoy procuradora general adjunta, Yeny Berenice Reynoso, la entidad destacó que los hechos imputados pueden ser calificados palmariamente como falsedad en escritura de comercio, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y abuso de confianza, infracciones previstas y sancionadas en los artículos 147, 148, 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano.
