Santo Domingo.- El Magistrado Amauri Marcos Martínez Abreu, quien envió a juicio de fondo a los implicados en la Operación Medusa, de acuerdo con un documento, examinó la norma jurídica prevista por el legislador, llegando a la conclusión de que hay aspectos que necesariamente deben ser observados ante un tribunal en sede de juicio sin desconocer que el principio de la presunción de inocencia se mantiene alrededor de estos y de todos los demás ciudadanos del presente proceso.
También dice que eso es conforme lo establecido en la Constitución de la República, los tratados internacionales y las leyes, en virtud de que el juez de la instrucción no emite decisiones alrededor de la culpabilidad, salvo en los casos previstos por la ley, sino que evalúa la pertinencia, idoneidad y suficiencia de la prueba.
Imputados
JEAN ALAIN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
El ministerio público lo acusaba de presuntamente cometer acciones criminales en contra del patrimonio público, específicamente de los fondos asignados a la Procuraduría General de la República. En cuanto a los tipos penales que se le imputaban al imputado Jean Alain, en la acusación se encuentran los siguientes: asociación de malhechores, soborno, desfalco, falsedad en escritura y uso de documentos falsos, estafa, coalición de funcionario, autor ilícito, de daños o alteración de datos y sabotaje ciberdelitos, financiamiento político, sustracciones cometidas por los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada y lavado de activos, el magistrado dictaminó que los tipos penales consistentes en falsedad en escritura, uso de documentos falsos y autor ilícito de daños o alteración de datos y sabotaje ciberdelitos, no se le configuran al acusado en virtud de que no existen elementos de prueba aportados que lo relacionen con este tipo de ilícitos
ROLANDO SEBELEN TORRES
El ministerio público lo acusado de presuntamente haber manipulado procesos de compra, alterar y falsificar documentos, hacer uso de documentos falsos, así como la falsificación de sellos, firmas y conduces, Entregando sobornos y lavando dinero, con el enriquecimiento ilícito del entonces procurador.
El magistrado luego de estatuido los pedimentos de la defensa técnica en cuanto a los reparos de la acusación, dictamino que se configuraban los siguientes tipos penales: uso de documentos falsos, falsedad de escritura autentica o privada, soborno o cohecho, asociación de malhechores, estafa y lavado de activos.
En relación al tipo penal previsto en los artículos 179 y 180 Código Penal, el tribunal consideró que el mismo no se retiene en virtud de que el imputado Rafael Sebelen no posee la calidad de funcionario público.
MIGUEL JOSÉ MOYA Y DESARROLLO INDIVIDUO Y ORGANIZACIÓN, DIO, S.R.L.
El Ministerio Público indica en su acusación que el mismo estafó al Estado y participó en acciones propias del lavado de activos. El tribunal luego de haber ponderado los pedimentos de la defensa técnica de dicho encartado, entendido de lugar mantener los tipos penales en cuanto al imputado Miguel José Moya, consistente en asociación de malhechores, estafa y falsedad. E
n cuanto a los tipos penales de soborno y lavado de activos, el tribunal determinó su radiación en razón a que el órgano acusador realiza una enunciación general fáctica y no subsumida en los referidos elementos de prueba de dichos tipos penales.
JOSE LUIS LIRIANO Y LIRTEC, S.R.L.
El órgano acusador le adjudica haber cometido asociación de malhechores por presuntamente haber facilitado y transferido activos a través de maniobras fraudulentas con el objetivo de ocultar su verdadero origen, de la compañía Lirtec S.R.L, ocultando el nombre del verdadero beneficio de la misma. El magistrado en cuanto a este ciudadano consideró que se debía retener los siguientes tipos penales de los cuales se acusaba: asociación de malhechores, estafa y lavado de activos. En cuanto al tipo penal de soborno que se le acusa a la entidad.
BRAULIO MICHAEL BATISTA BARIAS
Al mismo se le adjudica haberse coalicionado para cometer actos de corrupción, haciendo uso, para su beneficio personal o de terceros de bienes muebles e inmuebles de lujo, secuestrados o incautados por la Procuraduría. El juzgador al verificar las pruebas de la acusación aportadas por el ministerio público dictaminó que era procedente retener los tipos penales de asociación de malhechores, lavado de activos, autor de coalición de funcionario y prevaricación.
En cuanto al tipo penal de soborno el tribunal ordenó su radiación en virtud de que dicha imputación respecto a este tipo penal no se observa configurada, ni puede ser concatenada con los elementos de prueba.
ALEJANDRO MARTIN ROSA LLANES
El órgano acusador le indilga haber cometido actos de corrupción, soborno, desfalco, prevaricación y estafa, en virtud a las maniobras fraudulentas relacionadas a los bienes decomisados por la PGR.
El tribunal conforme a las pruebas aportadas procedió retener los tipos penales de asociación de malhechores, estafa, prevaricación, desfalco, lavado de activos y uso de documentos falsos y en cuanto al tipo penal de soborno el tribunal determinó su radiación en razón a que el órgano acusador no ha podido demostrar este tipo penal con algún medio de prueba que le permita al juez subsumir el elemento constitutivo de dicho ilícito pena.
FRANCIS RAMÍREZ MORENO
El órgano acusador lo imputa en su acusación en virtud al mismo presuntamente haber cometido falsificación y alteración de documentos. El magistrado en cuanto a este ciudadano tuvo a bien establecer que en cuanto a los tipos penales que se le indilgan en el escrito acusatorio, en virtud a las pruebas aportadas en el mismo quedaba configurado los siguientes tipos penales: Asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa, falsificación, uso de documentos falsos, destrucción de documentos y soborno. En cuanto a los tipos penales de desfalco y lavado de activos en razón de que no existen elementos de prueba que puedan concatenar estos tipos penales con los hechos que se le acusan en el fáctico de la acusación presentada.
FÉLIX ANTONIO ROSARIO LABRADA
El ministerio público lo acusa de manipular los procesos de contrataciones y servicios, además de contratar servicios de capacitación especializada para el personal del Ministerio Público, a través de supuestas maniobras fraudulentas cometiendo falsificación, alteración de caos. Posterior a magistrado, decidió retener los siguientes tipos penales: asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y uso de documentos falsos.
JOHANNATHAN LOANDERS MEDINA
El ministerio público lo acusa de presuntamente haber realizado maniobras fraudulentas en los procesos de compra y contrataciones realizados por la Procuraduría General de la República, incurriendo en delitos de corrupción, soborno, prevaricación y lavado de activos. El tribunal luego de examinar las pruebas y las argumentaciones de la defensa técnica de dicho encartado, procedió a retener la configuración de los siguientes tipos penales: desfalco, falsificación, uso de documentos falsos, Destrucción de Documentos Públicos, estafa, soborno y lavado de activos.
RAMÓN LUCRECIO BURGOS ACOSTA
Se le acusaba por participar en el movimiento politico renovacion y durante su coalicion con el entramado incurrir en delitos de corrupción, soborno, prevaricación, lavado de activos. El magistrado, luego de haber ponderado los pedimentos y los medios de prueba ofertado por el ministerio público, dictaminó que alrededor de este ciudadano se mantienen los siguientes tipos penales: asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, soborno y lavado de activos.
ISIS TAPIA STEFANNI
El ministerio público lo acusa de presuntamente haber realizado maniobras fraudulentas en los procesos de compra y contrataciones realizados por la Procuraduría General de la República, incurriendo en delitos de corrupción, soborno, prevaricación y lavado de activos. El tribunal luego de examinar las pruebas y las argumentaciones de la defensa técnica de dicho encartado, procedió a retener la configuración de los siguientes tipos penales: desfalco, falsificación, uso de documentos falsos, Destrucción de Documentos Públicos, estafa, soborno y lavado de activos.
RAFAEL ANTONIO MERCEDES MARTE
En el escrito acusatorio se le imputa haber cometido actos de corrupción, soborno, prevaricación y lavado de activos, para beneficio de la estructura y del Movimiento Político Renovación. Que el tribunal en cuanto a los tipos penales que se le adjudicaban en la acusación a dicho imputado, procedió a mantener los siguientes: Asociación de Malhechores, coalición de funcionarios, estafa, desfalco, autor de financiamiento ilícito de campaña política, soborno y lavado de activos. En cuanto al tipo penal de autor de uso de documentos falsos, el tribunal procedió a radiar el mismo en virtud de no estar robustecido por medio de prueba directo.
ALFREDO ALEXANDER SOLANO AUGUSTO
El ministerio público lo acusa de presuntamente condicionar los procesos de compras para favorecer empresas allegadas al alegado entramado delictivo, y en su condición de funcionario público de la Procuraduría General se colisiono con otros encartados para beneficiarse económicamente, desviando de manera fraudulenta fondos públicos destinado al Plan de Humanización. El tribunal luego de verificar los medios de prueba y las pretensiones en justicia de la defensa técnica de dicho encartado, consideró que debían mantenerse los tipos penales de estafa, desfalco, lavado de activos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, falsificación y delito electoral de financiamiento de campaña política.
JAVIER ALEJANDRO FORTEZA IBARRA
El Ministerio Público establece en su acusación que era el encargado de la parte operativa y tecnológica de la estructura criminal, quien a través del borrado, alteración de datos y sabotaje eliminaba todo el rastro de los hechos ilícitos cometidos por el entramado. En cuanto a los tipos penales que se le acusaba a dicha parte los cuales eran asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa, desfalco, de los delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad, autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, autor de soborno pasivo, autor de acceso ilícito, daños o alteración de datos, sabotaje ciberdelito y autor de lavado de activos, el magistrado considero pertinente retener los mismos en virtud de que existen suficientes medios de prueba que dan lugar a configurar dichos ilícitos penales
FIRE CONTROL SYSTEMS 5.R.L.
El Ministerio Público acusa a esta razón social por presuntamente servir de presta nombre o testaferro para dar falsas calidades y ser instrumento físico y societario para que los funcionarios Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alejandro Martin Rosa Llanes.
En cuanto a esta persona jurídica, el magistrado establece en cuanto a los tipos penales que se le adjudican, que quedan configurados los siguientes: lavado de activos y soborno, en virtud de haberse observado una calificación jurídica que se relaciona con el factico de la acusación y que le pueda ser atribuida.
