La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York anunció el miércoles el arresto de Damaris Beltré, una expreparadora de impuestos de 57 años, residente en Freeport, Nueva York. Beltré enfrenta 42 cargos, entre ellos fraude electrónico, preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado. Se le acusa de haber defraudado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por 12 millones de dólares, fondos que utilizó para la compra de joyas, una camioneta CRV y una vivienda en la República Dominicana.
De acuerdo con la acusación, Beltré elaboró cientos de declaraciones de impuestos fraudulentas, generando millonarias pérdidas para el IRS y el Programa de Protección de Nóminas (PPP), creado para apoyar a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. Además, dirigía tres corporaciones: Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp., y D&L Tax Service, y estaba vinculada a una cuarta empresa, Apollo Global Improvements LLC.
La dominicana operó entre enero de 2021 y abril de 2024, diseñado un esquema fraudulento en el que presentaba formularios 1040 alterados y otros documentos asociados, permitiendo a sus clientes presentar reclamaciones fraudulentas ante el IRS. Supuestamente, incluyó dependientes falsos y créditos no justificados, como licencias por enfermedad debido al COVID-19 y créditos fiscales por combustible.
Según la investigación, los clientes de Beltré le pagaron más de un millón de dólares por la preparación de declaraciones fraudulentas y un porcentaje de los reembolsos obtenidos. En junio de 2020, utilizó 22,500 dólares de los fondos del PPP para pagar una vivienda en la República Dominicana y, un mes después, gastó 16,000 dólares en la compra de una yipeta.
El New York Post reportó que, entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y sus familiares malgastaron miles de dólares obtenidos de manera fraudulenta. Durante ese tiempo, ella retiró aproximadamente 226,000 dólares en efectivo de sus cuentas.
La investigación incluyó la participación de un agente encubierto, quien solicitó los servicios de Beltré para la preparación de su declaración de impuestos. Si la declaración se hubiese elaborado correctamente, el agente habría tenido que pagar 205 dólares al IRS. Sin embargo, Beltré presentó un documento fraudulento que solicitaba un reembolso de más de 14,243 dólares, cobrando 2,200 dólares por la gestión.
