Santo Domingo.– La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) concluyó el ciclo anual de capacitaciones dirigido a todo su personal a nivel nacional, con un enfoque en las normativas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Ley 155-17), extinción de dominio (Ley 340-22) y el rol del oficial de cumplimiento en el sector cooperativo. Esta iniciativa fue liderada por la unidad de cumplimiento, bajo la dirección del licenciado Wilfredy Severino Rojas.
La actividad comenzó con una oración a cargo de las profesoras Felicia Contreras, secretaria del Consejo de Administración, y Rafaela Aquino, primera y única mujer en presidir la institución.
El profesor Lucas Figueroa Lapaix, gerente general, dio las palabras de bienvenida, subrayando la importancia de las buenas prácticas para los objetivos estratégicos de la cooperativa. “Esta actividad es crucial para nuestra cooperativa. Queremos construir una red de información alineada con el compromiso que tenemos con la ley de lavado de activos”, afirmó.
Francisco Santana, presidente del Consejo de Vigilancia, en representación de Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración, pronunció las palabras centrales durante un panel sobre prevención del lavado de activos. Santana destacó que estas capacitaciones refuerzan el compromiso de Coopnama como empresa social y económica. Además, recordó la responsabilidad de los órganos directivos de administrar con transparencia los recursos de la institución.
El panel incluyó a varios expertos en lavado de activos. El licenciado Wilfredy Severino Rojas abordó el rol del oficial de cumplimiento, explicando la importancia de la debida diligencia y las capacitaciones constantes para evitar riesgos reputacionales. Por su parte, el doctor Juan Pablo Acosta García habló sobre la Ley 340-22 de extinción de dominio y su relevancia para la recuperación de activos ilícitos.
El expositor Germán Robles repasó la evolución histórica del lavado de activos y destacó la necesidad de contar con conocimientos sólidos para gestionar riesgos adecuadamente. La abogada Tenía de León valoró estas actividades, afirmando: “Esto es un compromiso de todos; una cultura de integridad no se construye de manera aislada”.
Entre los demás expositores estuvieron el licenciado Anghelo Rijo, quien trató la debida diligencia; Wadner Cubilete, con una ponencia sobre lavado de activos y extinción de dominio; y la doctora Esther Charlotte, quien abordó los desafíos específicos para las cooperativas en esta materia. Finalmente, Jerson Garrigan, de la Fundación Economía Social y Solidaria de Curazao, ofreció un saludo especial a los participantes.
Esta capacitación se llevó a cabo en las 17 regionales de Coopnama e incluyó 12 encuentros virtuales, con la participación de 140 empleados. Las provincias beneficiadas fueron Azua, Barahona, Neiba, San Juan, San Cristóbal, Santiago, Mao, San Francisco de Macorís, Montecristi, La Vega, Puerto Plata, Nagua, Higüey, San Pedro de Macorís, y las oficinas de Santo Domingo Oriental, Oeste y la principal.
