La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano dominicano César Emilio Peralta y a la Organización Peralta de Tráfico de Drogas (Peralta DTO) como traficantes de narcóticos extranjeros importantes de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
CASTRO CORDERO, Natanael, República Dominicana; Fecha de nacimiento 08 de noviembre de 1982; POB Santo Domingo, República Dominicana; nacionalidad dominicana; Género masculino; Cedula No. 001-1481029-4 (República Dominicana) (individual) [SDNTK].
DEL ROSARIO PUENTE, Ramón Antonio (alias “TONO LENA” (latín: “TOÑO LEÑA”)), República Dominicana; Fecha de nacimiento 13 de septiembre de 1968; POB Guaymate, República Dominicana; nacionalidad dominicana; Género masculino; Cedula No. 026-0027057-9 (República Dominicana) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: CESAR PERALTA ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS).
FERNANDEZ CONCEPCION, Carlos Ariel, República Dominicana; Fecha de nacimiento 14 de enero de 1973; POB Santo Domingo, República Dominicana; nacionalidad dominicana; Género masculino; Cedula No. 001-1217345-5 (República Dominicana) (individual) [SDNTK].
FERNANDEZ FLAQUER, Kelvin Enrique (alias “COTTO”), República Dominicana; Fecha de nacimiento 06 de diciembre de 1977; POB Higuey, República Dominicana; nacionalidad dominicana; Género masculino; Cedula No. 026-0088747-1 (República Dominicana) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: CESAR PERALTA ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS).
JAQUEZ ARAUJO, Yadher Rafael (alias “JAKE MATE”; alias “JAQUE MATE”), República Dominicana; Fecha de nacimiento 15 de octubre de 1985; POB Santo Domingo, República Dominicana; nacionalidad dominicana; Género masculino; Cedula No. 001-1733889-7 (República Dominicana) (individual) [SDNTK].
PERALTA, Cesar Emilio (alias “EL ABUSADOR”), República Dominicana; Fecha de nacimiento 30 de enero de 1975; POB Distrito Nacional, República Dominicana; nacionalidad dominicana; Género masculino; Cedula No. 001-0972783-4 (República Dominicana) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: INKUORTYN FIVE SRL; Vinculado a: SUPLINKA SRL; Vinculado a: FLOW GALLERY LOUNGE SRL; Vinculado a: UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL).
SANCHEZ NOLASCO, Boarnerges (alias “WARNEL”), República Dominicana; Fecha de nacimiento 02 de julio de 1976; POB Hato Mayor, República Dominicana; nacionalidad dominicana; Género masculino; Cedula No. 001-1595659-1 (República Dominicana) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: CESAR PERALTA ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS).
URENA MARTINEZ, Jhonan Alexander (en latín: UREÑA MARTINEZ, Jhonan Alexander), República Dominicana; Fecha de nacimiento 14 de mayo de 1987; POB Santo Domingo, República Dominicana; nacionalidad dominicana; Género masculino; Cedula No. 001-1871175-3 (República Dominicana) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: CESAR PERALTA ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS; Vinculado a: BARBARO RECORDS SRL).
VALDEZ GARCIA, Bernardo Antonio (alias “PAPI CRIS”), República Dominicana; Fecha de nacimiento 31 de enero de 1975; POB San Cristóbal, República Dominicana; nacionalidad dominicana; Género masculino; Cedula No. 001-1856559-7 (República Dominicana) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: CESAR PERALTA ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS; Vinculado a: SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
BARBARO RECORDS SRL (también conocido como BARBARO RECORDS), Calle 34, Local No. 10, Los Cachorros, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; Número de identificación fiscal 131-48344-5 (República Dominicana) [SDNTK].
CESAR PERALTA ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS (también conocida como “PERALTA DTO”), República Dominicana [SDNTK].
FLOW GALLERY LOUNGE SRL (también conocido como FLOW GALLERY LOUNGE), Calle Juan de Morfa 87, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana; Número de identificación fiscal 131-42317-5 (República Dominicana) [SDNTK].
INKUORTYN FIVE SRL (alias LA KUORA TERRAZA; alias LA TERRAZA DE LA KUORA; alias “LA KUORA”), Calle La Guardia No. 25, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana; NIF 131-45973-2 (República Dominicana) [SDNTK].
SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL (alias “AL PANINO”), Av. Abraham Lincoln, Plaza Andalucía II, Primera Planta, Local Comercial 49-A y 50-A, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; NIF 131-63920-8 (República Dominicana) [SDNTK].
SUPLINKA SRL (también conocido como “SALA VIP”), Av. Abraham Lincoln Esq. Independencia, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana; Número de identificación fiscal 131-40246-1 (República Dominicana) [SDNTK].
DANZA ILIMITADA DISCOTECA SRL (también conocido como “AQUA CLUB”), Av. Ortega y Gasset No. 95, Cristo Rey, Santo Domingo, República Dominicana; AV. Ortega y Gasset 91 Esq. Felix Evaristo Mejia, Santo Domingo, República Dominicana; NIF 131-28035-8 (República Dominicana) [SDNTK].