La World Compliance Association Capítulo República Dominicana (WCA-RD), organizó el 1er encuentro Compliance con una actividad de fomento del Cumplimiento regulatorio y de la integridad en las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).
El Capítulo Compliance presentó la guía de compliance en Tercer Sector para la implementación de programas de cumplimiento en las ASFL a cargo de Badaji Cruz, Secretario Genral de la World Compliance.
Esta actividad se realizó conjuntamente con el Centro de Fomento de las ASFL del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), con el objetivo de promover la implementación de las buenas prácticas de compliance para la gestión de riesgo legal y de integridad en las asociaciones sin fines de lucho.
En el panel Oportunidades del Compliance en Tercer Sector, expusieron Heiromy Castro, directora general de Cumplimiento del Banco del Reservas de la República Dominicana; Aileen Guzmán, directora General de la UAF; Vielka Polanco, directora general del Centrode Fomento de las ASFL; Hector Pereyra, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Entre los temas abordados en el panel fueron sobre la Debida Diligencia en el sector financiero, Riesgos de Lavados de Activos en las ONGs, Regulación y Supervición de las ASFL en integridad y cumplimento, la importancia en la formación y conocimiento del entorno jurídico en las ASFL.
La actividad se desarrolló de manera presencial y participaciòn gratuita en la sede del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrrollo.
