Santo Domingo.- El Ministerio Público identifica a Erick Randhiel Mosquea Polanco como un poderoso y temido narcotraficante internacional que ha montado un esquema de operación sin precedentes que trafica desde Colombia a través de la República Dominicana miles de kilos de cocaína hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Para estas actividades, el imputado Juan José de la Cruz Morales alias Wandy, funge como jefe de operaciones y/o lugarteniente de la red de narcotráfico que lidera Mosquea Polanco, también es quién recibe la copia los cargamentos de drogas, proveniente desde Suramérica que ingresan por la zona Este del país y quién coordina los envíos del mismo para la isla de Puerto Rico, establece el MP.
Según el expediente, las autoridades de inteligencia y antiarcóticas siguen los pasos de esta banda criminal desde mediados del mes de noviembre del 2017. El entramado movilizaba grandes cargamentos de drogas proveniente de este suramérica (Colombia y Venezuela) hacia República Dominicana con destino final los Estados Unidos de América, Puerto Rico y Europa utilizando lanchas rápidas lanchas deportivas doble fondo, barcos pesqueros y contenedores.
Las ganancias generadas de la actividad de narcotráfico Erick Radhiel Mosquea Polanco las ha introducido tanto en:
- Mercado financiero: las entidades de intermediación financiera, los intermediarios de valores, canje, cambio de divisas y la remesa de divisas.
- Mercado no financiero: casino de juegos, juego de azar bancas de apuestas o loterías y concesionarias de lotería, sector inmobiliario, actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista nominal para otra persona empresas o personas físicas para la compra y venta de vehículos de armas de fuego, vehículos de motor, empresas constructoras
Según el MP, la organización criminal de Mosquea Polanco se dedicaba al tráfico internacional de drogas con una estructura para lavar el dinero compuesta por miembros de su familia que le han servido de testaferros además de que administran los negocios y propiedades, otros miembros de su familia que participan no solo en las actividades de lavado de activos sino también en la de narcotráfico, así como otras personas tales como abogados, ingenieros, contables, arquitectos, administradores, empleados, comerciantes y testaferros que, teniendo conocimiento de la actividad ilícita, participan activamente en el lavado de activos para intentar dar apariencia de licitud a los bienes ilegales.
“De esa manera han logrado adquirir cientos de propiedades, armas de fuego de corte calibre y de guerra estaciones de combustible, muebles lujosos, fincas, vehículos de alta gama, prendas, embarcaciones, dealer de vehículos, por igual discotecas, bancas de apuestas, empresas de entretenimiento”.
La red fue desarticulada gracias a interceptaciones que venían haciendo las autoridades de inteligencia desde hace varios años.
El celular marca Blackberry era el utilizado por la supuesta banda criminal.
Este dispositivo electrónico era muy usado por los imputados Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de La Cruz Morales para realizar las coordinaciones de narcotráfico y lavado de activos por la “seguridad” que la plataforma Blackberry le brindaba.
Con el seguimiento y la captaciones de las conversaciones producidas por Mosquea Polanco y su brazo operativo, De La Cruz Morales, la Dirección de Persecución en coordinación con las entidades de inteligencia lograron identificar los demás miembros de la supuesta red criminal, las actividades comerciales realizadas por estos, las personas jurídicas constituidas y utilizadas para el lavado de activos, la adquisición y transformación de propiedades y lugares de acopio.
Los imputados, por el momento, y por los que el órgano persecutor pide 18 años de prisión preventiva son: María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
En la Operación Falcón trabaja un grupo de investigadores y agentes de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal de Santiago, la Dirección Nacional de Control de Drogas en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA) así como la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Este domingo es la audiencia de conocimiento de medidas de coerción y además de los 18 meses de prisión el Ministerio Público pedirá la declaratoria de caso complejo.
